86 hišnih preiskav, 67 osumljencev, podjetja naj bi bila oškodovana za osem milijonov

Zjutraj so po vsej Sloveniji stekle hišne preiskave. Na Generalni policijski upravi so za N1 potrdili, da nacionalni preiskovalni urad ob pomoči kriminalistov sektorjev kriminalistične policije vseh policijskih uprav v Sloveniji izvaja večje število operativnih aktivnosti.

"Med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor, zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznive davčne zatajitve," so zapisali na GPU.

Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so storjena na škodo več gospodarskih družb iz območja celotne Slovenije, dodajajo.

67 osumljencev, protipravno naj bi pridobili več kot osem milijonov evrov

Kot še pravijo na GPU, je kaznivega dejanja osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb.  

Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša prek osem milijonov evrov.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH.

Neuradno zadevo sprožili na podlagi prijave Fursa

Neuradno so sicer kriminalisti zadevo sprožili prav na podlagi prijave finančne uprave (Furs), piše portal Necenzurirano. Furs naj bi pri nekaterih osumljencih opravil davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznal sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije. Med drugim naj bi šlo za milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.

Vprašanja smo naslovili tudi na Furs, kjer pravijo, da zaradi varovanja davčne tajnosti zadeve ne smejo komentirati.

Necenzurirano sicer poroča še, da je prvi na seznamu osumljenih Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Podjetje je zaradi suma davčnih nepravilnosti že leta 2022 ostalo brez DDV številke, nekaj mesecev kasneje pa ga je Furs poslal v stečaj. Država je prijavila za kar okoli 1,8 milijona evrov terjatev.

Med osumljenci naj bi bila tudi Mirjana Masnjak, katere podjetje Grematin je od Močnika prejelo več sto tisoč evrov, še navaja portal.

SIPA: Sum organiziranega kriminala in pranja denarja

Policisti bosanske agencije za preiskave in zaščito (SIPA) so sporočili, da hišne preiskave v okviru primera "MAT" izvajajo na skupno šestih lokacijah na območju Banjaluke in Kostajnice.

Hišne preiskave so povezane s štirimi fizičnimi in tremi pravnimi osebami, so še sporočili iz agencije in dodali, da osebe preiskujejo zaradi suma kaznivih dejanj organiziranega kriminala in pranja denarja.

Po zbranih informacijah so bila kazniva dejanja storjena v škodo pravnih oseb iz Slovenije, še piše SIPA, in sicer v višini približno pet milijonov KM (okoli 2,56 milijona evrov).

Preiskovalno skupino sestavljajo SIPA, tožilstvo Bosne in Hercegovine, posebno državno tožilstvo in slovenska policija. Preiskave se izvajajo tudi s pomočjo ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske.

POSEBNI VIDEO: Kar morate vedeti pred poletjem (in vse življenje)